Hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và xác minh doanh nghiệp (KYB)
Hoàn tất Xác minh Danh tính (KYC) và Xác minh Doanh nghiệp (KYB) là rất quan trọng để kích hoạt các giao dịch tài chính và tính năng công khai trên nền tảng của bạn. Việc xác minh là bắt buộc để đăng sự kiện, chấp nhận thanh toán và nhận tiền chi trả.
Hướng dẫn này trình bày chi tiết quy trình hai phần để xác minh một cá nhân đại diện (KYC) và đăng ký pháp nhân doanh nghiệp của bạn (KYB).
Điều hướng đến Cài đặt Xác minh
Để bắt đầu quy trình xác minh:
- Mở menu điều hướng chính của bạn.
- Trong phần Cài đặt Không gian làm việc, nhấp vào Xác minh.
Lưu ý: Chỉ chủ sở hữu và quản trị viên không gian làm việc mới có thể thêm hoặc chỉnh sửa thông tin xác minh.
Phần 1: Xác minh danh tính cho cá nhân (KYC)
Bạn phải thêm ít nhất một người làm đại diện pháp lý trước khi xác minh doanh nghiệp của mình.
- Trên trang Xác minh, tìm phần Cá nhân và nhấp vào nút Thêm người.
Bước 1: Danh tính
Điền các chi tiết sau cho cá nhân:
- Tên đầy đủ theo pháp lý
- Ngày sinh
- Quốc tịch
- Quốc gia cư trú
- Số CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu
Nhấp vào Tiếp theo.
Bước 2: Giấy tờ tùy thân
Chọn loại giấy tờ nhận dạng bạn sẽ cung cấp:
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân
- Giấy phép lái xe
- Hộ chiếu
Bạn có thể tải lên tệp hình ảnh (JPG, PNG, WEBP hoặc PDF, tối đa 15MB) trực tiếp từ thiết bị của mình. Hoặc, sử dụng camera của thiết bị để chụp tài liệu; hệ thống sẽ tự động chụp khi các cạnh căn chỉnh với khung hình.
Bước 3: Sinh trắc học khuôn mặt (Ảnh tự chụp)
Làm theo lời nhắc trên màn hình để chụp sinh trắc học khuôn mặt. Bạn sẽ cần giữ các tư thế cho góc chính diện, bên trái và bên phải khuôn mặt của mình.
Bước 4: Xem lại & Gửi
Xem lại tất cả thông tin bạn đã nhập. Nhấp vào Gửi để xem xét để hoàn tất.
Người bạn đã gửi bây giờ sẽ hiển thị trạng thái "Đã gửi".
Phần 2: Xác minh doanh nghiệp (KYB)
Sau khi thêm đại diện pháp lý, bạn có thể đăng ký doanh nghiệp của mình.
- Trên trang Xác minh, tìm phần Doanh nghiệp và nhấp vào nút Thêm doanh nghiệp.
Bước 1: Thông tin công ty
Nhập thông tin chi tiết về doanh nghiệp của bạn:
- Tên công ty theo pháp lý
- Số đăng ký
- Quốc gia đăng ký
- Địa chỉ đầy đủ
- Mã số thuế/VAT
Nhấp vào Tiếp theo.
Bước 2: Đại diện pháp lý
Chỉ định một người để hành động thay mặt công ty. Nhấp vào Chọn bên cạnh người đã thêm ở Phần 1 và nhập Vai trò/chức danh chính thức của họ (ví dụ: Giám đốc, CEO).
Bước 3: Tài khoản ngân hàng doanh nghiệp
Cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền chi trả của bạn:
- Tên chủ tài khoản
- Tên ngân hàng
- Số tài khoản (hoặc IBAN)
- Mã SWIFT
Bước 4: Tuyên bố
Đọc và xác nhận các tuyên bố tuân thủ:
- Xác nhận rằng không có đại diện nào là Cá nhân có liên quan đến chính trị (PEP).
- Xác nhận rằng công ty không phải chịu các lệnh trừng phạt.
Bước 5: Tài liệu hỗ trợ
Tải lên các tài liệu pháp lý cần thiết:
- Đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận thể hiện tên và số đăng ký của công ty bạn.
- Bằng chứng tài khoản ngân hàng: Sao kê ngân hàng, séc trắng, hoặc ảnh chụp màn hình ngân hàng thể hiện chủ tài khoản và số tài khoản.
- Đăng ký thuế/VAT: (Tùy chọn)
Bước 6: Xem lại & Gửi
Cẩn thận xem lại dữ liệu công ty, chi tiết đại diện pháp lý và thông tin ngân hàng của bạn. Nhấp vào Gửi để xem xét để hoàn tất đơn đăng ký.
Hồ sơ doanh nghiệp của bạn sẽ bị khóa trong quá trình xem xét. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email về kết quả.